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アメリカなどの犯罪組織が日本の金融機関で7億円マネーロンダリング 日本人ら6人逮捕

1 : 【goldenfish:6】 :2007/09/03(月) 05:12:15 ID:BUtUssI30 株主優待

米などの犯罪組織、日本国内で資金洗浄7億円…6人逮捕

 米国やカナダの犯罪組織が埼玉県内の金融機関に少なくとも7億円を送金し、不正収益のマネー
ロンダリング(資金洗浄)をしていた疑いが強まり、埼玉県警組織犯罪総合対策本部は2日、入金口
座を開設した日本人ら6人を詐欺の疑いで逮捕した。

 今後、6人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の授受)容疑で立件する方針。日本を中継点にした多
額のマネーロンダリングの摘発は異例。県警は資金洗浄額が数十億円にのぼる可能性もあるとみて、
米国連邦捜査局(FBI)と連携して背後関係など全容解明を目指す。

 逮捕されたのは、同県所沢市の運転手の男(31)ら日本人5人と、同県蕨市に住むナイジェリア国籍
の飲食店経営の男(46)。6人は所沢市や同県飯能市の都市銀行支店、信用金庫など複数の金融機
関に、不正利用を目的に架空名義の口座を開設するなどし、通帳を詐取した疑いが持たれている。

 調べによると、日本人5人は2005年夏以降、30を超える口座を開設。米国やカナダから毎月のよう
に百数十回にわたり、100万〜1000万円単位の金が振り込まれる度に引き出し、ナイジェリア人に渡
していた。総額は約7億円にのぼり、5人は報酬としてそれぞれ月約30万円を受け取っていたという。

 ナイジェリア人は東京都内の別のナイジェリア人男性を通じて、別の銀行から米国やカナダ、ナイジェ
リア、中国などに送金していた。

 県警はFBIとも連携して出入金先を調べた結果、約2300万円は米国内での有価証券偽造による詐欺
事件の収益還流だったことを確認。約7億円から報酬などを除いたとみられる金額がそのまま海外に送
金されており、県警は多くが詐欺や窃盗などの収益である疑いを強めている。

 県警は、ほかにもマネーロンダリング用の多数の口座が開設されているとみて、金銭の流れを調べる。
(2007年9月3日3時16分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070903i101.htm

2 : カエルの歌が♪(東京都):2007/09/03(月) 05:13:50 ID:L/Z42YiL0
     *      *
  *  ウソです  +
     n ∧_∧ n
 + (ヨ(* ´∀`)E)
      Y     Y    *

3 : パーソナリティー(京都府):2007/09/03(月) 05:13:59 ID:Jfq8jhcq0
http://kineko.dyndns.org/~touhou/up/source/up0293.jpg

http://kineko.dyndns.org/~touhou/up/source/up0294.htm
pass:news

4 : 高校教師(岐阜県):2007/09/03(月) 05:15:07 ID:SUkp78m60
なんだ、嘘かよ。www
ところで、なんで金融機関の名前が出てないんだ?

5 : クマ(アラバマ州):2007/09/03(月) 05:16:25 ID:ZV1K3p730
また日本人もどきか

6 : 電話交換手(東京都):2007/09/03(月) 05:16:38 ID:p1N/uC+q0 ?2BP(3225)
>>4
審査ぬるいのがバレルの嫌なんじゃね?

7 : 留学生(愛知県):2007/09/03(月) 05:18:47 ID:5tnOgfEA0
飯能市にある都市銀行といえば、みずほ銀行か埼玉りそな銀行だな。

8 : 電気店勤務(山梨県):2007/09/03(月) 05:22:23 ID:mMhUyNId0
埼玉だから仕方ない

9 : 選挙カー運転手(長屋):2007/09/03(月) 05:22:25 ID:2/LROE6q0
都市銀にりそなははいっていない

10 : ウルトラマン(群馬県):2007/09/03(月) 05:39:06 ID:QlCrG5xG0
都市銀行ならみずほ銀行しかないことになるな

11 : 通訳(北海道):2007/09/03(月) 05:42:10 ID:nEjy1HPm0
一方特亜のマネーロンダリングは数兆円に及んだ

12 : 水道局勤務(catv?):2007/09/03(月) 05:43:28 ID:IHCaRc7E0
朝鮮系の銀行につぎ込んだ税金は一切還って来ませんでしたw

13 : 調理師見習い(アラバマ州):2007/09/03(月) 05:45:05 ID:yxttBs8p0
朝銀2兆円の国庫マネロンに比べたら・・・

端金



14 : 扇子(樺太):2007/09/03(月) 05:52:28 ID:fpncDmzzO
月30万円が魅力的な時代
もっと稼ぎやすい世の中になりますように

15 :法子 ◆xQYRrcbCFQ :2007/09/03(月) 05:58:39 ID:OsO9cdOO0 ?2BP(4572)
安ッ

16 : 守備隊(関西地方):2007/09/03(月) 05:59:50 ID:Q+iiLVuS0
逮捕されたのは同県蕨市、飲食店経営、アサボー・フェリックス・スティーブ容疑者(40)と、同県所沢市、トラック運転手、磯野敬一容疑者(31)ら計6人。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070903-00000004-mai-soci

17 :番組の途中ですが名無しです:2007/09/03(月) 06:00:14 ID:leg6MlcI0
>埼玉県内の金融機関

りそなかww

18 : 現職(コネチカット州):2007/09/03(月) 06:08:30 ID:wHFD//HLO
昔蕨に住んでたっけなぁ
当時から犯罪の多い街ではあったw

19 : 憲法改正反対派(埼玉県):2007/09/03(月) 06:11:42 ID:IUWydusL0
埼玉県民だけど金を洗ってるところなんて見たことねーよ

20 : みどりのおばさん(コネチカット州):2007/09/03(月) 06:14:38 ID:Zpui/RztO
サンパウロフォーラムでやれ

21 : 公設秘書(コネチカット州):2007/09/03(月) 06:15:30 ID:+62bQ0kNO
マダーインク

22 : 公設秘書(コネチカット州):2007/09/03(月) 06:20:41 ID:9SU/9mx4O
なんで埼玉w

23 : 党首(東京都):2007/09/03(月) 08:29:53 ID:lNCv5wNk0
コインランドリーなんだから
マネーランドリングと言わないといけないと常々思っている

24 : CGクリエイター(東京都):2007/09/03(月) 08:32:52 ID:fYvdEIjv0
>不正収益のマネーロンダリング(資金洗浄)をしていた疑いが強まり

後の文章を読む限り「不正収益の資金洗浄(マネーロンダリング)」の方がしっくりくる

25 : 党首(東京都):2007/09/03(月) 08:45:07 ID:lNCv5wNk0
鎌倉行くとみんなお金洗ってる

26 : 男性巡査(東京都):2007/09/03(月) 08:49:22 ID:jPXmQFBT0
韓国人中国人の後は、アフリカ人か
今のうちに叩いておけよ 警察


27 : 守銭奴(青森県):2007/09/03(月) 08:57:35 ID:BZOEHS6d0
3億円の宝くじを4億円で買ってくれるって本当ですか?
どこに申し込めばいいの?

28 : 公設秘書(コネチカット州):2007/09/03(月) 12:07:36 ID:8j3CAeSpO
ダメリカ人は埼玉を犯罪に使うなよ。

29 : 幹事長(コネチカット州):2007/09/03(月) 12:12:51 ID:Y4BLnJZLO
月30くらいなら持ち逃げした方がいいな

30 : シェフ(大阪府):2007/09/03(月) 12:19:48 ID:CkGRorsA0


31 : 年金未納者(東京都):2007/09/03(月) 12:40:18 ID:w0bmlWT30
なるほど資金洗浄って具体的にこうやるのか。
金を口座から口座へ転々とさせて履歴を消すんだと思ってた。
確かに、間に架空口座と人間の手渡しを加えれば追跡するのは難しいもんな。

32 : 犯人(アラバマ州):2007/09/03(月) 12:41:09 ID:P31xD3P/0
マネーロンダリングしに行く服がない

33 : 党首(東京都):2007/09/03(月) 12:52:07 ID:lNCv5wNk0
架空口座でなくても
多重債務者かなんかから口座を買えば済むんじゃないかと思うのだが

34 : DQN(東京都):2007/09/03(月) 13:24:32 ID:1IvKIX5d0
成りすまし朝鮮人がよく使う偽名

青木・青山・秋本・秋山・新井・岩田・岩本・飯田・飯島・伊東・小川・
岡本・金田・金村・金本・金山・金岡・木村・木本・木山・木下・ 工藤・
熊谷・小林・近藤・高山・徳山・徳田・富永・豊川・豊田・豊原・中山・
馬場・林・東・平田・広瀬・福田・福本・福永・藤原・藤井・星山・前田・
松山・松田・松浦・南・森本・安田・安原・山田・山本・吉田・和田・渡辺・

35 : 但馬牛(千葉県):2007/09/03(月) 13:25:57 ID:5XUjz0y70
埼玉といえば、りそなだろうな

36 : パート(アラバマ州):2007/09/03(月) 19:42:25 ID:g9o4bbTo0
あげ

37 : ゲーデル(東京都):2007/09/03(月) 20:02:18 ID:X7hnpdb70
逮捕されたナイジェリア人はすごく人が良さそうな感じw

http://www.iwate-np.co.jp/newspack/s_image/PN2007090301000184.jpg

38 : 大道芸人(愛知県):2007/09/04(火) 01:43:12 ID:QAjoCK9P0
日本に来てるアフリカ人って仕事何してるの?

39 : 主婦(長屋):2007/09/04(火) 02:22:39 ID:sW6JwqD70
金融機関はおかしな振り込みだと思えば通報するんだな。
「PATで1000万馬券を当てたら税務署に通報されるのか?」という疑問に、
「個人情報を漏らすわけないだろ」なんて書き込みを喰らったが、
遠慮なく通報しまくりじゃんね。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200709030247.html
> これらの口座に疑問を抱いた金融機関が、埼玉県警に情報を寄せたのが端緒となり、
> 「国際部門」が米国の関係機関と連携、送金していたのが犯罪グループと判明した。

40 : 屯田兵(神奈川県):2007/09/04(火) 02:25:47 ID:ysKR/YbW0
>>38
車のタイヤを買い付けにきたんだけど芸能人ってパターンが30%ぐらい

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